天银机电(300342)股票行情_最新消息_公告_数据_云财经

2018-02-08，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的100万股股票质押给安信证券股份有限公司

2017-03-24，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的353万股股票质押给中信证券股份有限公司
2018-01-26，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1350万股股票质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行

2018-02-02，常熟市天恒投资管理有限公司持有并质押给中信证券股份有限公司的353万股股票解押

第1次2017年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约18180.38万元~19833.14万元，变动幅度为:10%~20%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司业绩较去年同期有所增长。业绩增长的主要原因：公司充分落实年度发展战略规划，通过加强技术创新，优化产品结构，整合业务资源，有效地实施了各项经营管理计划，公司冰箱压缩机零配件和军工电子两大领域的业务收入继续保持稳定增长。报告期内，公司军工电子业务仍聚焦于电磁频谱安全领域，由于电磁频谱安全形势日趋严峻，在军工行业订单进度仍受外部环境影响的大背景下，客户对公司产品的需求继续保持增长。在上述业务中，雷达仿真测试业务新签订单金额增长较快，市占率得到进一步提高，军用通信，电子侦察、电子对抗、高速信号处理等新兴业务市场拓展顺利，开始贡献利润。2、 预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约790万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

复牌

重大事项，2016-04-13起特停

2017-09-25召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-24至2017-09-25，交易系统投票时间：2017-09-25，投票代码：365342

2015年年报分红方案：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红实施公告日：2016-05-20；除权日2016-05-27 派息日2016-05-27 红股上市日2016-05-27

2015年年报分红预案：10转5.4755股派3.286元
分红预案公告日：2016-04-27；

2016-09-12，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1056.9万股股票质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行
2016-09-23，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1950万股股票质押给首创证券有限责任公司
2017-08-22，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1400万股股票质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行

限售股份上市流通日:2017-05-10；1790.8933万股定向增发机构配售股份上市流通

2017年中报正式披露，
营业总收入3.78亿元，同比去年24.95% ，净利润为9211.73万元，，同比去年28.14%，
基本EPS为0.22元，加权平均ROE为7.46%

分红预案公告日:2017-08-21；2017年中报分红预案：不分红

方案摘要：本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为向激励对象定向发行天银机电A股普通股。本激励计划所涉及的标的股票不超过500万股常熟市天银机电股份有限公司股票，占本激励计划首次公告时天银机电股本总额427，090，272股的1.17%。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起的48个月，其中限售期12个月，解锁期36个月。本激励计划限制性股票的授予价格为8.30元/股.

2016-10-12，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的520万股股票质押给首创证券有限责任公司
2017-07-31，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1716万股股票质押给中国工商银行股份有限公司常熟支行

2017-08-07，常熟市天恒投资管理有限公司持有并质押给首创证券有限责任公司的520万股股票解押

第1次2017年中报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约8986.19万元~9705.08万元，变动幅度为:25%~35%
业绩变动原因说明：公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长25%至35%，主要原因是：1、报告期内，公司军工电子业务较上年同期大幅增长。子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）的高速信号处理系列产品在军用通信、位。2、报告期内，受新版冰箱能效国家标准政策实施的影响，公司主营的无功耗起动器、迷你型PTC起动器和变频控制器等作为高端节能冰箱及变频冰箱的核心部件，市场需求逐步攀升，促使公司实现了营业收入和净利润的双增长。3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为60万元到90万元之间。.

2017-06-16召开临时股东大会
，审议内容如下：
1.《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》2.《关于公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

方案摘要：本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为向激励对象定向发行天银机电A股普通股。本激励计划所涉及的标的股票不超过500万股常熟市天银机电股份有限公司股票，占本激励计划首次公告时天银机电股本总额427，090，272股的1.17%。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起的48个月，其中限售期12个月，解锁期36个月。本激励计划限制性股票的授予价格为8.30元/股.

限售股份上市流通日:2017-05-10；1790.8933万股定向增发机构配售股份上市流通

2016年年报分红：10转3股派2元
分红股权登记日：2017-04-24；除权日2017-04-25 派息日2017-04-25 红股上市日2017-04-25

2016年年报分红方案：10转3股派2元
分红实施公告日：2017-04-19；除权日2017-04-25 派息日2017-04-25 红股上市日2017-04-25

股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2017-04-10，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-12至2017-04-14。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2017-04-10，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-12至2017-04-14。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事项

股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2017-04-10，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-12至2017-04-14。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2016-04-10，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-12至2017-04-14。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2017-04-10，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-12至2017-04-14。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

2015年年报分红方案：10转5.4755股派3.286元
分红股东大会公告日：2016-05-18；

2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红股权登记日：2016-05-26；除权日2016-05-27 派息日2016-05-27 红股上市日2016-05-27

2016年年报分红预案：10转3股派2元
分红预案公告日：2017-03-24；

年报预计于2017-03-24披露
公司已于2017-02-23披露业绩快报：每股收益0.52元
二，经营业绩和财务状况情况说明1，报告期经营业绩报告期内，受新版能效国家标准政策实施的影响，公司无功耗起动器，迷你型PTC 起动器和变频控制器等作为高端节能冰箱及变频冰箱的核心部件，市场需求大规模攀升，公司实现营业总收入65，534.87万元，较上年同期增长22.78%；营业利润19，083.90万元，较上年同期增长31.91%；利润总额19，464.44万元，较上年同期增长31.08%；归属于上市公司股东的净利润16，511.54万元，较上年同期增长50.65%.报告期，公司上述各项指标增长的主要原因系本年度销售订单增加以及完成对北京华清瑞达科技有限公司剩余49%股权收购所致.2，报告期财务状况2016年度，公司经营稳健，财务状况良好.本报告期末，公司总资产147，561.06万元，较上年同期增长40.41%；归属于上市公司股东的所有者权益122，342.74万元，较上年同期增长42.44%.主要原因系公司报告期内业绩增长及发行股份购买北京华清瑞达科技有限公司剩余49%股权并募集配套资金所致.

临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-23，股权登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-10，会议登记时间：2017-03-08至2017-03-10。
审议内容主要有：
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案2.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-23，股权登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-10，会议登记时间：2017-03-08至2017-03-10。
审议内容主要有：
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案2.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-23，股权登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-10，会议登记时间：2017-03-08至2017-03-10。
审议内容主要有：
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案2.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-23，股权登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-10，会议登记时间：2017-03-08至2017-03-10。
审议内容主要有：
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案2.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

2017-02-24，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的190万股股票质押给中信证券股份有限公司

公司已于2017-02-23披露2016年年报业绩快报：净利润165115395.36元

2017-01-24，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的190万股股票质押给中信证券股份有限公司

2015-12-24，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1500万股股票质押给招商银行股份有限公司苏州分行
2016-12-21，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的400万股股票质押给联储证券有限责任公司
2016-12-23，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1000万股股票质押给首创证券有限责任公司

2017-01-04，常熟市天恒投资管理有限公司持有并质押给招商银行股份有限公司苏州分行的1500万股股票解押

2015-10-20，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1500万股股票质押给首创证券有限责任公司
2016-10-12，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的400万股股票质押给首创证券有限责任公司

2016-10-13，常熟市天恒投资管理有限公司持有并质押给首创证券有限责任公司的1500万股股票解押

第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约10630.37万元~11448.09万元，增长30%~40%

2016-09-12，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的813万股股票质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行

分红预案公告日:2016-08-15；2016年中报分红预案：不分红

中报预计于2016-08-15披露
公司预告：净利润约7038.88万元~7918.74万元，增长20%~35%
2016年07月08日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。预计的业绩：同向上升。归属于上市公司股东的净利润，比上年同期增长：20%至35%。盈利约：7，038.88万元—7，918.74万元。业绩变动原因说明：公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长20%至35%，主要原因是：1、报告期内，面对依然严峻的宏观经济形势，公司紧盯行业发展机遇，紧紧围绕长期发展战略目标，凭借自身技术优势，继续保持行业领先地位，2016年上半年销售收入稳定增长。同时，全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）业务保持较好发展态势，其中雷达目标模拟器及相关产品增长较快，对公司经营业绩产生了积极影响。2016年上半年度实现净利润约1，380万元，其中归属于上市公司股东的净利润约1，250万元。2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为210万元到240万元之间。

年报预计于2016-04-27披露
公司已于2016-02-29披露业绩快报：每股收益0.5486元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，报告期经营业绩 报告期内，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，持续加大产品的研发和市场拓展力度，使得产品销售增长较快，同时公司不断完善内部管理，加强技术创新与工艺改进及自动化设备的投入，有效地降低了生产成本，提高了生产效率.因此，2015年在市场整体经济不景气的情况下，公司仍继续保持了经营业绩的稳定增长.2015年4月起公司控股子公司北京华清瑞达科技有限公司(以下简称“华清瑞达”)的业绩纳入公司合并报表.报告期内，华清瑞达业务保持较好发展态势，经营业绩持续提升. 报告期内，公司实现营业总收入53，377.33万元，较上年同期增长30.45%；营业利润14，519.58万元，较上年同期增长38.45%；利润总额14，901.14万元，较上年同期增长38.63%；归属于上市公司股东的净利润10，972.15万元，较上年同期增长20.56%；报告期平均净资产收益率13.41%，较上年同期增长1.47%.其中，营业总收入，营业利润及利润总额较去年同期增长分别为30.45%，38.45%以及38.63%的主要原因系公司本年度销售订单增加以及完成对华清瑞达公司的收购所致. 2，报告期财务状况 2015年度，公司经营稳健，财务状况良好.本报告期末，公司总资产105，380.17万元，较上年同期增长16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益85，904.17万元，较上年同期增长8.56%；归属于上市公司股东的每股净资产4.2952元，较上年同期增长8.56%.

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-17，股权登记日：2016-06-30，会议召开日：2016-07-05，会议登记时间：2016-07-03至2016-07-05。
审议内容主要有：
1.关于修改部分条款的议案

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-17，股权登记日：2016-06-30，会议召开日：2016-07-05，会议登记时间：2016-07-03至2016-07-05。
审议内容主要有：
1.关于修改部分条款的议案

第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约10630.37万元~11448.09万元，增长30%~40%

2016-06-20，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1000万股股票质押给中信证券股份有限公司

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-17，股权登记日：2016-06-30，会议召开日：2016-07-05，会议登记时间：2016-07-03起。

红股上市日:2016-05-27；2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
上市9448.9225万股，占流通盘33.33%

2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红派息日：2016-05-27；红股上市日2016-05-27

增发股份上市日:2016-05-05；本次增发价21.52元，增发数量1194.2379万股

2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红股权登记日：2016-05-26；除权日2016-05-27 派息日2016-05-27 红股上市日2016-05-27

2015年年报分红方案：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红实施公告日：2016-05-20；除权日2016-05-27 派息日2016-05-27 红股上市日2016-05-27

增发预案公告日：2015-12-14，增发股东大会公告日：2015-12-30，增发获准日：2016-03-03

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-11 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

增发股份上市日:2016-05-05；本次增发价21.52元，增发数量1194.2379万股

增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2016-05-04

一季报预计于2016-04-27披露
公司预告：净利润约3075.4万元~3444.45万元，增长25%~40%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。预计的业绩：同向上升。归属于上市公司股东的净利润：比上年同期增长：25%至40%，盈利约：3，075.4万元—3，444.45万元。业绩变动原因说明：公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长25%至40%，主要原因是：1、报告期内，面对依然严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，公司凭借技术优势，继续保持行业领先地位，着力于新产品研发及市场的拓展，公司业务规模稳步扩大，营业收入及归属于上市公司股东的净利润均保持稳定增长。2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为0万元到20万元之间。

2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红除权日：2016-05-27；派息日2016-05-27 红股上市日2016-05-27

2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
分红派息日：2016-05-27；红股上市日2016-05-27

2015年年报分红预案：10转5.4755股派3.286元
分红预案公告日：2016-04-27；

复牌

红股上市日:2016-05-27；2015年年报分红：10转5股派3.00063元扣税后派3.00063元
上市9448.9225万股，占流通盘33.33%

停牌原因：重大事项；2016-04-14继续停牌(起始停牌日：2016-04-13)

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2016-06-20，常熟市天恒投资管理有限公司将持有的1000万股股票质押给中信证券股份有限公司

2016-10-13，常熟市天恒投资管理有限公司持有并质押给首创证券有限责任公司的1500万股股票解押

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15至2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》2.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》3.《关于及年报摘要的议案》4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》5.《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》7.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》8.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2017-09-25召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-24至2017-09-25，交易系统投票时间：2017-09-25，投票代码：365342

2017-09-25召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-20，现场会议登记日期：2017-09-22至2017-09-25，
召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

2017年中报正式披露，
营业总收入3.78亿元，同比去年24.95% ，净利润为9211.73万元，，同比去年28.14%，
基本EPS为0.22元，加权平均ROE为7.46%

2017年中报预计于2017-08-21披露

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-11 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

公司已于2017-02-23披露2016年年报业绩快报：净利润165115395.36元

中报预计于2016-08-15披露
公司预告：净利润约7038.88万元~7918.74万元，增长20%~35%
2016年07月08日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。预计的业绩：同向上升。归属于上市公司股东的净利润，比上年同期增长：20%至35%。盈利约：7，038.88万元—7，918.74万元。业绩变动原因说明：公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长20%至35%，主要原因是：1、报告期内，面对依然严峻的宏观经济形势，公司紧盯行业发展机遇，紧紧围绕长期发展战略目标，凭借自身技术优势，继续保持行业领先地位，2016年上半年销售收入稳定增长。同时，全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）业务保持较好发展态势，其中雷达目标模拟器及相关产品增长较快，对公司经营业绩产生了积极影响。2016年上半年度实现净利润约1，380万元，其中归属于上市公司股东的净利润约1，250万元。2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为210万元到240万元之间。

股东大会，召开通知公告日：2016-04-27，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-15起。

增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2016-05-04

一季报预计于2016-04-27披露
公司预告：净利润约3075.4万元~3444.45万元，增长25%~40%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。预计的业绩：同向上升。归属于上市公司股东的净利润：比上年同期增长：25%至40%，盈利约：3，075.4万元—3，444.45万元。业绩变动原因说明：公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长25%至40%，主要原因是：1、报告期内，面对依然严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，公司凭借技术优势，继续保持行业领先地位，着力于新产品研发及市场的拓展，公司业务规模稳步扩大，营业收入及归属于上市公司股东的净利润均保持稳定增长。2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为0万元到20万元之间。