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2018年中报预计于2018-08-20披露

2018-08-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于增补陆敏女士为公司董事的提案》2.《关于增补公司监事的提案》

2018-08-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-15至2018-08-16，交易系统投票时间：2018-08-16，投票代码：362534

2018-08-16召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-09，现场会议登记日期：2018-08-13至2018-08-14，
召开地点：杭州市江干区大农港路1216号公司会议室

2018-08-16召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-09，现场会议登记日期：2018-08-13至2018-08-14，
召开地点：杭州市江干区大农港路1216号公司会议室

第1次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约40000万元~46000万元，增长108.84%~140.17%
业绩变动原因说明：1.若干海外大额项目转销；2.成本控制加强技术和采购节约成效显著。

第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约35000万元~38000万元，增长127.61%~147.12%
业绩变动原因说明：1.若干大额海外项目转销；2.成本控制加强深挖技术和采购节约潜力毛利率有所增长。

2015年年报分红方案：10转5股派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-04-28；除权日2016-05-06 派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

2015年年报分红预案：10转5股派1元
分红预案公告日：2016-03-22；

2017年中报预计于2017-08-22披露

限售股份上市流通日:2017-04-05；568.8375万股股权激励限售股份上市流通

2017年07月12日公布的2017年半年度业绩预告修正公告，预测2017年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日；修正后的预计业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：19，000万元–23，000万元；比上年同期增长：121.37%-167.97%；业绩修正原因说明:1、公司二季度有若干重大项目因为重启或生产进度超预期而在本季转销，增加了公司上半年实际业绩。2、公司内部降本增效工作紧抓不放，技术节约和配套件采购节约成效显著，成本控制较好，提高了公司产品的盈利能力，使得公司2017年上半年净利润超出预期。预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长121.37%-167.97%，金额为19，000万元至23，000万元之间。

红股上市日:2017-05-25；2016年年报分红：10转2股派1.5元
上市12015.81万股，占流通盘16.67%

2016年年报分红：10转2股派1.5元
分红派息日：2017-05-25；红股上市日2017-05-25

2016年年报分红：10转2股派1.5元
分红除权日：2017-05-25；派息日2017-05-25 红股上市日2017-05-25

2016年年报分红：10转2股派1.5元
分红股权登记日：2017-05-24；除权日2017-05-25 派息日2017-05-25 红股上市日2017-05-25

第1次2017年中报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约15000万元~19000万元，增长74.76%~121.36%

分红预案公告日:2017-04-14；2017年一季报分红预案：不分红

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-11至2017-04-12。
审议内容主要有：
1.2016年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案7.关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于公司2017年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案10.关于增补陆敏女士为公司监事的议案

一季报预计于2017-04-14披露
公司预告：净利润约6000万元~9000万元，增长262.76%~444.14%
2017年03月21日公布的2016年年度报告摘要，预测2017年一季度预增，预测内容为:2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）:6，000至9，000；2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度:262.76%至444.14%；业绩变动的原因说明:一季度转销项目同比较多。

一季报预计于2017-04-14披露
公司预告：净利润约6000万元~9000万元，增长262.76%~444.14%
2017年03月21日公布的2016年年度报告摘要，预测2017年一季度预增，预测内容为:2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）:6，000至9，000；2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度:262.76%至444.14%；业绩变动的原因说明:一季度转销项目同比较多。

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-11至2017-04-12。
审议内容主要有：
1.2016年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案7.关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于公司2017年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案10.关于增补陆敏女士为公司监事的议案

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-11至2017-04-12。
审议内容主要有：
1.2016年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案7.关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于公司2017年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案10.关于增补陆敏女士为公司监事的议案

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-11至2017-04-12。
审议内容主要有：
1.2016年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案7.关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于公司2017年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案10.关于增补陆敏女士为公司监事的议案

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14，会议登记时间：2017-04-11至2017-04-12。
审议内容主要有：
1.2016年度报告及摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配预案6.关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案7.关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于公司2017年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案10.关于增补陆敏女士为公司监事的议案

限售股份上市流通日:2017-04-05；568.8375万股股权激励限售股份上市流通

2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-03-30 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-07，会议召开日：2017-04-14。

2015年年报分红方案：10转5股派1元
分红股东大会公告日：2016-04-26；

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红股权登记日：2016-05-05；除权日2016-05-06 派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

年报预计于2017-03-21披露
公司已于2017-02-24披露业绩快报：每股收益0.3元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，公司2016年度经营业绩较2015年度扭亏为盈，主要是2015年度计提了大额的资产减值导致当年度亏损.公司2016年度销售收入保持增长，降本工作持续进行，盈利能力提高，业务风险管控加强，资产减值风险降低.公司现金流稳健，财务状况良好. 2，增减变动30%以上的项目分析: 1) 营业利润增长181.1%，主要是资产减值损失减少，同时销售毛利增加，理财收益增加. 2) 利润总额，归属于上市公司股东的净利润，基本每股收益增长，主要是营业利润增加. 3) 股本增加54.1%，主要是公司2016年度实施了股权激励，资本公积转增股本(每10股转增5股).

公司已于2017-02-24披露2016年年报业绩快报：净利润185583933.26元

临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-25，股权登记日：2016-11-07，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-03至2016-11-04。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-25，股权登记日：2016-11-07，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-03至2016-11-04。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-25，股权登记日：2016-11-07，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-03至2016-11-04。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-25，股权登记日：2016-11-07，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-03至2016-11-04。
审议内容主要有：
1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-25，股权登记日：2016-11-07，会议召开日：2016-11-07。

第1次2016年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约18000万元~20000万元

第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约11000万元~16000万元

分红预案公告日:2016-08-16；2016年中报分红预案：不分红

中报预计于2016-08-16披露
公司预告：净利润约6000万元~10000万元
2016年04月27日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：扭亏为盈；净利润：6，000-10，000；原因说明：公司坏账计提较上年同期减少。

红股上市日:2016-05-06；2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
上市19764.65万股，占流通盘33.33%

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红派息日：2016-05-06；红股上市日2016-05-06

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红除权日：2016-05-06；派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红股权登记日：2016-05-05；除权日2016-05-06 派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

2015年年报分红方案：10转5股派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-04-28；除权日2016-05-06 派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

一季报预计于2016-04-27披露
公司预告：净利润约1200万元~1800万元，下降59.30%~72.86%
2016年03月22日公布的2015年年度报告摘要，预测2016年一季度预减，预测内容为:2016年1-3月；预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上；归属于上市公司股东的净利润区间:1，200至1，800万元；归属于上市公司股东的净利润变动幅度:-72.86%至-59.30%；业绩变动的原因说明:利润下降主要是因为2016年一季度项目转销售延迟，收入下降从而引起利润下降。

年报预计于2016-03-22披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益-0.38元
二，经营业绩和财务状况情况说明 本报告期公司经营业绩和财务状况: 1，本报告期内，公司实现营业总收入 26.20 亿元，较上年同期下降 16.38%，实现营业利润-2.53 亿元，较上年同期下降 329.08%，归属于上市公司股东的净利润-1.51 亿元，较上年同期下降 314.05%，实现基本每股收益-0.38 元/股，较上年同期下降 311.11%，主要影响因素: (1)公司终止了钢贸业务，钢贸收入下降；同时公司为防范收款风险，继续选择性地承接锅炉主业订单，导致 2015 年营业收入较上年同期下降了 16.38%； (2)公司本年度因前期钢贸业务预付款出风险，债务方重组未有进展或经营情况未有好转，公司对此计提了大额减值准备，同时公司在处置持有的新疆腾翔镁制品有限公司股权，预计将产生大额亏损，对该长期股权投资计提了大额减值准备，计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降 314.05%. 2，公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产余额为 70.68 亿元，较上年同期上升 2.06%，主要为投资煤矸石发电电厂增加固定资产. 3，本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 24.51 亿元，较上年同期下降 7.41%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.12 元/股，较上年同期下降 7.41%，主要影响因素:(1)报告期内公司对 2014 年度利润进行了分配；(2)2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.51 亿元.

2015年年报分红方案：10转5股派1元
分红股东大会公告日：2016-04-26；

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩预减，预计净利润约1200万元~1800万元，下降59.30%~72.86%

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。

2015年年报业绩发布会：
现场路演时间：2016-03-29 13:30-15:30（北京时间）；地点：杭州锅炉集团股份有限公司会议室(杭州市江干区大农港路1216号)

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-03-28 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩预减，预计净利润约1200万元~1800万元，下降59.30%~72.86%

年报预计于2016-03-22披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益-0.38元
二，经营业绩和财务状况情况说明 本报告期公司经营业绩和财务状况: 1，本报告期内，公司实现营业总收入 26.20 亿元，较上年同期下降 16.38%，实现营业利润-2.53 亿元，较上年同期下降 329.08%，归属于上市公司股东的净利润-1.51 亿元，较上年同期下降 314.05%，实现基本每股收益-0.38 元/股，较上年同期下降 311.11%，主要影响因素: (1)公司终止了钢贸业务，钢贸收入下降；同时公司为防范收款风险，继续选择性地承接锅炉主业订单，导致 2015 年营业收入较上年同期下降了 16.38%； (2)公司本年度因前期钢贸业务预付款出风险，债务方重组未有进展或经营情况未有好转，公司对此计提了大额减值准备，同时公司在处置持有的新疆腾翔镁制品有限公司股权，预计将产生大额亏损，对该长期股权投资计提了大额减值准备，计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降 314.05%. 2，公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产余额为 70.68 亿元，较上年同期上升 2.06%，主要为投资煤矸石发电电厂增加固定资产. 3，本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 24.51 亿元，较上年同期下降 7.41%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.12 元/股，较上年同期下降 7.41%，主要影响因素:(1)报告期内公司对 2014 年度利润进行了分配；(2)2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.51 亿元.

股东大会，召开通知公告日：2016-03-22，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-18。

2015年年报分红预案：10转5股派1元
分红预案公告日：2016-03-22；

2017年中报预计于2017-08-22披露

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

2018-08-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-15至2018-08-16，交易系统投票时间：2018-08-16，投票代码：362534

2017年中报正式披露，
营业总收入17.9亿元，同比去年67.21% ，净利润为2.16亿元，，同比去年151.86%，
基本EPS为0.29元，加权平均ROE为8.03%

2017年07月12日公布的2017年半年度业绩预告修正公告，预测2017年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日；修正后的预计业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：19，000万元–23，000万元；比上年同期增长：121.37%-167.97%；业绩修正原因说明:1、公司二季度有若干重大项目因为重启或生产进度超预期而在本季转销，增加了公司上半年实际业绩。2、公司内部降本增效工作紧抓不放，技术节约和配套件采购节约成效显著，成本控制较好，提高了公司产品的盈利能力，使得公司2017年上半年净利润超出预期。预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长121.37%-167.97%，金额为19，000万元至23，000万元之间。

红股上市日:2016-05-06；2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
上市19764.65万股，占流通盘33.33%

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红派息日：2016-05-06；红股上市日2016-05-06

2015年年报分红：10转5股派1元扣税后派1元
分红除权日：2016-05-06；派息日2016-05-06 红股上市日2016-05-06

一季报预计于2016-04-27披露
公司预告：净利润约1200万元~1800万元，下降59.30%~72.86%
2016年03月22日公布的2015年年度报告摘要，预测2016年一季度预减，预测内容为:2016年1-3月；预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上；归属于上市公司股东的净利润区间:1，200至1，800万元；归属于上市公司股东的净利润变动幅度:-72.86%至-59.30%；业绩变动的原因说明:利润下降主要是因为2016年一季度项目转销售延迟，收入下降从而引起利润下降。

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-25，会议登记时间：2016-04-19至2016-04-20。
审议内容主要有：
1.《2015年度报告及摘要》2.《2015年度董事会工作报告》3.《2015年度监事会工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配方案》6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》9.《关于公司2016年度董事，高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于公司注册资本变更及修改的议案》

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-03-28 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

股东大会，召开通知公告日：2016-03-22，股权登记日：2016-04-18，会议召开日：2016-04-18。

公司已于2017-02-24披露2016年年报业绩快报：净利润185583933.26元

中报预计于2016-08-16披露
公司预告：净利润约6000万元~10000万元
2016年04月27日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：扭亏为盈；净利润：6，000-10，000；原因说明：公司坏账计提较上年同期减少。