启明星辰(002439)股票行情_最新消息_公告_数据_云财经

2017-12-11召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-04，现场会议登记日期：2017-12-05，
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

第1次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约 44800万元~46800万元，增长68.95%~76.49%
业绩变动原因说明：报告期内公司业务增长及并购因素所致。

第2次2017年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约5000万元~6000万元，增长6.09%~27.3%
业绩变动原因说明：报告期内公司收到增值税退税额超过预期较多。

启明星辰信息技术集团股份有限公司接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项.根据深证证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:启明星辰，证券代码:002439)于2016年10月20日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注.

复牌

重大事项，2016-03-25起特停

分红预案公告日:2017-08-03；2017年中报分红预案：不分红

2015年年报分红方案：10派0.25元扣税后派0.25元
分红实施公告日：2016-06-22；除权日2016-06-28 派息日2016-06-28

分红预案公告日:2017-08-03；2017年中报分红预案：不分红

2016年年报分红：10派1元
分红除权日：2017-06-08；派息日2017-06-08

2016年年报分红：10派1元
分红股权登记日：2017-06-07；除权日2017-06-08 派息日2017-06-08

分红股东大会公告日:2017-05-23；2016年年报分红方案：10派1元

2017-05-22召开股东大会
，审议内容如下：
1.关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2016年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2016年度利润分配的议案6.关于公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案7.关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案8.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案9.关于董事薪酬分配方案的议案10.关于监事薪酬分配方案的议案11.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案12.关于修订《公司章程》的议案13.关于增补监事的议案

2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-05 15:00-17:00；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

复牌

年报预计于2017-04-01披露
公司已于2017-02-28披露业绩快报：每股收益0.379元
二，经营业绩和财务状况情况说明2016年度公司经营情况良好，财务状况较好，实现营业收入192，845.70万元，同比增长25.72%；实现归属于上市公司股东的净利润32，800.44万元，同比增长34.36%.本报告期内，随着新增订单数量增加，销售业绩较预期有所增长；完成重组事项并实现并表.报告期内，营业利润同比增长29.60%，利润总额同比增长21.86%，归属于上市公司股东的净利润同比增长34.36%，主要原因为公司新增订单数量增加，销售业绩有所增长及并表因素；基本每股收益同比增长30.69%，主要原因为销售业绩增长及并表因素使得归属母公司净利润增长；归属于上市公司股东的所有者权益同比增长35.18%，主要原因为完成重组事项并实现并表及经营所得增加导致.

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017 年 4月 1 日披露公司 2016 年度报告，因公司的参股子公司恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）准备首次发行股票并上市，正在进行股改， 其财务数据无法按预期提供。为保证公司 2016 年度报告内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所请，公司将延期至 2017 年 4 月 28 日披露 2016 年度报告。

公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润328004376.8元

20170118：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）拟以自有资金 30，000，002元（人民币，下同）对长沙智为信息技术有限公司（以下简称“智为信息”或“标的公司”）进行投资，持有智为信息增资后 30%的股权。本次投资完成后，智为信息将成为公司的参股公司。公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司对长沙智为信息技术有限公司投资的议案》。对智为信息的投资，符合公司整体战略目标并完善公司在云安全领域的布局。未来公司将在深耕网络安全市场的基础上，打造一体化的完整的产品线和解决方案。

增发股份上市日:2017-01-19；本次增发价20.03元，增发数量847.4229万股

增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2017-01-18

20170117：启明星辰发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。20161228：标的资产已经过户。20161223：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。20161026：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月26日召开的2016年第79次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。20161013：第一次证监会反馈意见回复。20160921：经公司与标的公司股东进一步协商，决定调整交易方案，本次交易中上市公司暂不收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）持有的赛博兴安10%的股权。调整后，公司拟向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份及支付现金购买其合计持有的北京赛博兴安科技有限公司90%的股权，交易对价为57，915.00万元。20160715：第一次证监会反馈意见。20160629：证监会受理。20160621：2016年6月21日，启明星辰2016年第三次临时股东大会通过了相关议案。20160602：启明星辰拟通过发行股份及支付现金的方式收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权，交易对价确定为63，706.50万元，其中以现金方式支付交易对价的金额为25，096.50万元。2016年6月2日，启明星辰第三届董事会第十六次会议通过了相关议案。本次交易完成后，启明星辰获得赛博兴安100%的股权，将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案；上市公司与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。

临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-31，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-31，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》

自2016-03-25起停牌；2016-03-25重大事项

临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-31，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》

20161026：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月26日召开的2016年第79次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。20161013：第一次证监会反馈意见回复。20160921：经公司与标的公司股东进一步协商，决定调整交易方案，本次交易中上市公司暂不收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）持有的赛博兴安10%的股权。调整后，公司拟向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份及支付现金购买其合计持有的北京赛博兴安科技有限公司90%的股权，交易对价为57，915.00万元。20160715：第一次证监会反馈意见。20160629：证监会受理。20160621：2016年6月21日，启明星辰2016年第三次临时股东大会通过了相关议案。20160602：启明星辰拟通过发行股份及支付现金的方式收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权，交易对价确定为63，706.50万元，其中以现金方式支付交易对价的金额为25，096.50万元。2016年6月2日，启明星辰第三届董事会第十六次会议通过了相关议案。本次交易完成后，启明星辰获得赛博兴安100%的股权，将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案；上市公司与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。

复牌

2015年年报分红方案：10派0.25元
分红股东大会公告日：2016-05-10；

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红股权登记日：2016-06-27；除权日2016-06-28 派息日2016-06-28

停牌原因：重大事项；2016-10-25继续停牌(起始停牌日：2016-10-20)

停牌原因：重大事项；2016-10-24继续停牌(起始停牌日：2016-10-20)

停牌原因：重大事项；2016-10-21继续停牌(起始停牌日：2016-10-20)

启明星辰信息技术集团股份有限公司接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项.根据深证证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:启明星辰，证券代码:002439)于2016年10月20日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注.

临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-30，股权登记日：2016-10-12，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-13。
审议内容主要有：
1.《 关于增补董事的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-30，股权登记日：2016-10-12，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-13。
审议内容主要有：
1.《 关于增补董事的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-30，股权登记日：2016-10-12，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-13。
审议内容主要有：
1.《 关于增补董事的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-30，股权登记日：2016-10-12，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-13。
审议内容主要有：
1.《 关于增补董事的议案》

调整前：发行股份购买资产；次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.经分红调整后价格为20.025元/股.发行数量为1925.6856万股.募集资金为385618541.40元.募集配套资金:本次募集资金总额不超过26，435.00 万元，用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易中介机构相关费用。发行数量不超过1318.4538万股.发行对象为中植投资发展(北京)有限公司，北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)，天津七龙投资管理合伙企业(有限合伙)，启明星辰第二期员工持股计划.次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.经分红调整后价格为20.025元/股.调整后:发行股份购买资产:本次发行股份价格为20.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，由于上市公司实施了2015年度权益分派方案(即向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税))，发行价格应调整为20.03元/股.发行数量为1927.6084万股，募集资金386099962.52元.募集配套资金:本次募集资金总额不超过20，200 万元，用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易中介机构相关费用。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.由于上市公司实施了2015年度权益分派方案(即向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税))，发行价格应调整为20.03元/股.发行数量为1008.4872万股.发行对象为中植投资发展(北京)有限公司，北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)，启明星辰第二期员工持股计划

中报预计于2016-08-27披露
公司预告：净利润约100万元~800万元，下降54.63%~94.33%
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度预减，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：100至800；幅度：-94.33%至-54.63%；业绩变动的原因说明：与上年同期相比投资收益有所减少。

2016-08-16，王佳将持有的3300万股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司

20160621：2016年6月21日，启明星辰2016年第三次临时股东大会通过了相关议案。20160602：启明星辰拟通过发行股份及支付现金的方式收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权，交易对价确定为63，706.50万元，其中以现金方式支付交易对价的金额为25，096.50万元。2016年6月2日，启明星辰第三届董事会第十六次会议通过了相关议案。本次交易完成后，启明星辰获得赛博兴安100%的股权，将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案；上市公司与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红派息日：2016-06-28；

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红除权日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红股权登记日：2016-06-27；除权日2016-06-28 派息日2016-06-28

20160621：2016年6月21日，启明星辰2016年第三次临时股东大会通过了相关议案。20160602：启明星辰拟通过发行股份及支付现金的方式收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权，交易对价确定为63，706.50万元，其中以现金方式支付交易对价的金额为25，096.50万元。2016年6月2日，启明星辰第三届董事会第十六次会议通过了相关议案。本次交易完成后，启明星辰获得赛博兴安100%的股权，将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案；上市公司与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。

增发预案公告日：2016-06-03，增发股东大会公告日：2016-06-22

年报预计于2016-03-26披露
公司已于2016-02-29披露业绩快报：每股收益0.29元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年度公司经营情况良好，财务状况较好，实现营业收入153，455.98万元，同比增长28.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 24，359.14万元，同比增长42.98%.本报告期内，随着新增订单逐步明确，销售业绩较预期有所增长及合并北京书生电子技术有限公司(以下简称“书生电子”)，杭州合众数据技术有限公司(以下简称“合众数据”)全年报表数据. 报告期内营业利润同比增长37.70%，利润总额同比增长46.74%，归属于上市公司股东的净利润同比增长42.98%，主要原因为公司新增订单的增加，销售业绩有所增长及合并书生电子，合众数据全年报表数据. 报告期内基本每股收益同比增长38.10%，主要原因为销售业绩增长使得归属母公司净利润增长及合并书生电子，合众数据净利润. 报告期末股本同比增长100%，主要原因为报告期内公司资本公积转增股本及送股.

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-03，股权登记日：2016-06-15，会议召开日：2016-06-21，会议登记时间：2016-06-16。
审议内容主要有：
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》6.《关于签署的议案》7.《关于签署的议案》8.《关于批准本次交易有关审计，评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》9.《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性，评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》10.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性，合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》11.《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》13.《关于的议案》 14.《关于公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签署的议案》15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

复牌

第1次2016年年报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约32600万元~34600万元，增长33.54%~41.73%

停牌原因：重大事项；2016-06-17继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-03，股权登记日：2016-06-15，会议召开日：2016-06-21，会议登记时间：2016-06-16。
审议内容主要有：
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》6.《关于签署的议案》7.《关于签署的议案》8.《关于批准本次交易有关审计，评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》9.《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性，评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》10.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性，合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》11.《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》13.《关于的议案》 14.《关于公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签署的议案》15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-03，股权登记日：2016-06-15，会议召开日：2016-06-21，会议登记时间：2016-06-16。
审议内容主要有：
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案》6.《关于签署的议案》7.《关于签署的议案》8.《关于批准本次交易有关审计，评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》9.《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性，评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》10.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性，合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》11.《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》13.《关于的议案》 14.《关于公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签署的议案》15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

停牌原因：重大事项；2016-06-16继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

增发股份上市日:2017-01-19；本次增发价20.03元，增发数量847.4229万股

停牌原因：重大事项；2016-06-15继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

增发预案公告日：2016-06-03

停牌原因：重大事项；2016-06-13继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)；停牌原因：重大事项

停牌原因：重大事项；2016-06-07继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-06-06继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

增发预案公告日：2016-06-03

停牌原因：重大事项；2016-06-03继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-06-02继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-06-01继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-31继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红除权日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年报分红：10派0.25元扣税后派0.25元
分红派息日：2016-06-28；

停牌原因：重大事项；2016-05-26继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-25继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-24继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-23继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-03-30 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2017-01-18

增发预案公告日：2016-06-03，增发股东大会公告日：2016-06-22

停牌原因：重大事项；2016-05-11继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

2015年年报分红方案：10派0.25元
分红股东大会公告日：2016-05-10；

2016-03-16，王佳将持有的838万股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

停牌原因：重大事项；2016-05-09继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-06继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-05-05继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

调整前：发行股份购买资产；次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.经分红调整后价格为20.025元/股.发行数量为1925.6856万股.募集资金为385618541.40元.募集配套资金:本次募集资金总额不超过26，435.00 万元，用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易中介机构相关费用。发行数量不超过1318.4538万股.发行对象为中植投资发展(北京)有限公司，北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)，天津七龙投资管理合伙企业(有限合伙)，启明星辰第二期员工持股计划.次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.经分红调整后价格为20.025元/股.调整后:发行股份购买资产:本次发行股份价格为20.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，由于上市公司实施了2015年度权益分派方案(即向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税))，发行价格应调整为20.03元/股.发行数量为1927.6084万股，募集资金386099962.52元.募集配套资金:本次募集资金总额不超过20，200 万元，用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易中介机构相关费用。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次会议(即第三届董事会第十六次会议)决议公告日.发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即20.05元/股.由于上市公司实施了2015年度权益分派方案(即向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税))，发行价格应调整为20.03元/股.发行数量为1008.4872万股.发行对象为中植投资发展(北京)有限公司，北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)，启明星辰第二期员工持股计划

停牌原因：重大事项；2016-05-04继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-05-03，会议召开日：2016-05-09，会议登记时间：2016-05-04。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案4.关于公司《2015年度报告》及其摘要的议案5.关于公司2015年度利润分配的议案6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案7.关于董事薪酬分配方案的议案8.关于监事薪酬分配方案的议案9.关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案10.关于修订《公司章程》的议案

20170117：启明星辰发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。20161228：标的资产已经过户。20161223：启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。20161026：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月26日召开的2016年第79次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。20161013：第一次证监会反馈意见回复。20160921：经公司与标的公司股东进一步协商，决定调整交易方案，本次交易中上市公司暂不收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）持有的赛博兴安10%的股权。调整后，公司拟向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份及支付现金购买其合计持有的北京赛博兴安科技有限公司90%的股权，交易对价为57，915.00万元。20160715：第一次证监会反馈意见。20160629：证监会受理。20160621：2016年6月21日，启明星辰2016年第三次临时股东大会通过了相关议案。20160602：启明星辰拟通过发行股份及支付现金的方式收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权，交易对价确定为63，706.50万元，其中以现金方式支付交易对价的金额为25，096.50万元。2016年6月2日，启明星辰第三届董事会第十六次会议通过了相关议案。本次交易完成后，启明星辰获得赛博兴安100%的股权，将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力，同时通过赛博兴安网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案；上市公司与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。

一季报预计于2016-04-30披露
公司预告：净利润约-1000万元~0万元
2016年03月26日公布的2015年度报告摘要，预测2016年一季度续亏，预测内容为:2016年1-3月；预计的经营业绩情况：净利润为负值；归属于上市公司股东的净利润:-1，000至0万元；业绩变动的原因说明:受经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计1-3月亏损。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017 年 4月 1 日披露公司 2016 年度报告，因公司的参股子公司恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）准备首次发行股票并上市，正在进行股改， 其财务数据无法按预期提供。为保证公司 2016 年度报告内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所请，公司将延期至 2017 年 4 月 28 日披露 2016 年度报告。

停牌原因：重大事项；2016-04-28继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-27继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-26继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

复牌

停牌原因：重大事项；2016-04-25继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润328004376.8元

停牌原因：重大事项；2016-04-20继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-19继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-18继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-15继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-14继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-13继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-12继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-11继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-08继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

2017年10月13日公布的2017年度前三季度业绩预告修正公告，预测2017年三季度略增，预测内容为:业绩预告期间:2017年1月1日至2017年9月30日；修正后的预计业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利:5，000万元–6，000万元；比上年同期增长:6.09%-27.3%；业绩修正原因说明:报告期内公司收到增值税退税额超过预期较多.

停牌原因：重大事项；2016-04-06继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-05继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-04-01继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-03-31继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-03-30 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)

停牌原因：重大事项；2016-03-30继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-03-29继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

停牌原因：重大事项；2016-03-28继续停牌(起始停牌日：2016-03-25)

年报预计于2016-03-26披露
公司已于2016-02-29披露业绩快报：每股收益0.29元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年度公司经营情况良好，财务状况较好，实现营业收入153，455.98万元，同比增长28.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 24，359.14万元，同比增长42.98%.本报告期内，随着新增订单逐步明确，销售业绩较预期有所增长及合并北京书生电子技术有限公司(以下简称“书生电子”)，杭州合众数据技术有限公司(以下简称“合众数据”)全年报表数据. 报告期内营业利润同比增长37.70%，利润总额同比增长46.74%，归属于上市公司股东的净利润同比增长42.98%，主要原因为公司新增订单的增加，销售业绩有所增长及合并书生电子，合众数据全年报表数据. 报告期内基本每股收益同比增长38.10%，主要原因为销售业绩增长使得归属母公司净利润增长及合并书生电子，合众数据净利润. 报告期末股本同比增长100%，主要原因为报告期内公司资本公积转增股本及送股.

一季报预计于2016-04-30披露
公司预告：净利润约-1000万元~0万元
2016年03月26日公布的2015年度报告摘要，预测2016年一季度续亏，预测内容为:2016年1-3月；预计的经营业绩情况：净利润为负值；归属于上市公司股东的净利润:-1，000至0万元；业绩变动的原因说明:受经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计1-3月亏损。

重大事项，2016-03-25起特停

2016-03-16，王佳将持有的838万股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司

2017-12-11召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-04，现场会议登记日期：2017-12-05，
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

2017年中报正式披露，
营业总收入6.9亿元，同比去年20.57% ，净利润为-15.74万元，，同比去年-102.76%，
基本EPS为0.0元，加权平均ROE为-0.01%

2017年中报预计于2017-08-03披露

中报预计于2016-08-27披露
公司预告：净利润约100万元~800万元，下降54.63%~94.33%
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度预减，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：100至800；幅度：-94.33%至-54.63%；业绩变动的原因说明：与上年同期相比投资收益有所减少。