大宗商品交易平台、交易市场曝光台-中亿财经网

中亿财经网12月7日讯，随着国家相关部门发文对互联网金融乱象的整顿之后，催生了部分专业的维权公司（或许是讨债公司新业务）及以帮助外汇、现货投资亏损者维权的诈骗公司。这方面值得警惕，一方面这妨碍了正常的社会秩序，讨债公司可能通过一些不可取的手法进行维权。另一方面碰到以帮助外汇、现货投资亏损者维权为名的诈骗行为，最后在伤口上撒盐。

​中亿财经网11月2日讯，把自己包装成“白富美”,通过微信摇一摇功能寻找猎物,聊天炫富不断心理暗示,打着赚钱的幌子让你成为“网络现货投资者”。随后通过“分析师”步步引导,鼓励投入巨额资金“买涨买跌”。短短6个月内,12名被害人被这一招网络诈骗蒙得晕头转向,损失了超过43万元人民币。近日,湖北省阳新县检察院对黄石市首起利用现货交易平台进行网络诈骗的案件提起公诉。

中亿财经网11月1日讯，近些年，有不法分子冒充正规投资咨询机构，以提供精准投资咨询建议、帮助投资者获得超高的投资收益回报为诱饵，骗取投资者的信任，先让投资者在非法期货交易市场开立资金账户，进行所谓贵金属、石油等品种的期货和现货交易，随后通过各种手法实施导致投资者资金受损的违法行为。

中亿财经网10月9日讯，佳节前夕一则噩耗传遍期货市场：28日凌晨3点，一个上海老期货人――做了20多年期货的付晓军因橡胶爆仓跳楼身亡，连续的亏损让他难以支撑，10个交易日亏损了1.1亿。

中亿财经网9月28日讯，27日从云梦县人民检察院了解到，该院历时半年办理的涉嫌诱骗1638人进行“现货天然气”投资交易的特大诈骗案，已于22日提起公诉。

中亿财经网9月22日讯，9月19日，合肥市包河区法院历经两天时间公开审理了张某某等22名被告人现货电子交易平台诈骗一案，被告人通过QQ空间或微信朋友圈等社交平台发虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在交易平台的盈利，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，骗走投资客户亏损逾六百万资金。

中亿财经网7月19日讯，武汉、深圳、广州、石家庄等地公安机关近日联合摧毁一个散布在全国的68人特大电信网络诈骗团伙。以27岁燕某为首的这一团伙，通过伪造的“恒生指数”期货平台诱导投资者“炒期货”，骗取全国2000多人共计上亿元资金。案件暴露出当前在高压监管之下，非法金融平台的“黑手”正伸向移动互联网，通过微信公众号平台和手机软件市场实施更为隐蔽和精准的诈骗。

54岁的武汉市民张女士是位股民。去年12月初，有人通过微信加她“好友”，称跟着“老师”炒股赚了不少钱，并介绍她观看网络直播。他们反复灌输“股票行情不行”的思想，鼓动去炒“香港恒生指数期货”，还时不时晒出“恒指期货账户”，显示大赚。这些让张女士很心动。

中亿财经网12月15日讯，先擅自搭建期货交易平台,再发展代理商忽悠投资人在平台交易,通过抽取高额手续费、误导操作等方式,骗取投资人资金。记者近日从安徽省铜陵市公安局获悉,经过一年缜密侦查,铜陵警方成功侦破一起特大非法期货经营案,抓获主要犯罪嫌疑人20名,摧毁地下黑期货交易平台13个。此案涉及全国30多个省市,受害人数千名,涉案金额约16亿元。

中亿财经网12月11日讯，近日，上海第一中级人民法院在一起现货投资纠纷的终审判决中裁定，南宁（中国―东盟）商品交易所（下称“东盟交易所”）组织非法期货交易，应返还投资者全部手续费，并对投资者亏损承担连带赔偿责任。

中亿财经网11月30日讯，​近日，安徽证监局发布《防范非法证券期货活动宣传专报――外盘期货风险高，遭受损失维权难》，全文如下。

中亿财经网11月27日讯，11月25日上午11点过，成都绕城高速锦城湖收费站神仙树出口，三辆从广州出发的大巴车抵达。车内，四川“4・19”特大跨省电信团伙诈骗案的嫌疑人被押回。

中亿财经网1月15日讯，2017年12月29日，微信公众号“义乌公安”发表了一篇名为“义乌公检联手！140余名邮币卡诈骗案嫌疑人今日被提起公诉！”的署名文章。该文称，浙江华恩资本管理有限公司（下称“华恩公司”）的140余名犯罪嫌疑人已被提起公诉。这一案件涉及全国1.8万余名受害者，华恩公司累计获益5亿余元人民币。

中亿财经网5月26日讯，从2016年开始，关于河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(下称河北邮币卡)涉嫌诈骗的负面新闻就接连不断，全国各地的河北邮币卡投资者因价格暴跌而引发的维权活动此起彼伏，自从被爆出今年1月浙江义乌警方开始介入调查暂停市场交易之后，迄今为止已停盘4个多月，目前仍无复盘迹象。

中亿财经网5月5日讯，“174.92元/枚的邮币卡《北京民居》，经历6个月的锁仓期，只要期满时盘面价格未达到360元/枚的回购价格，差额部分将获得现金方式补偿。”卓女士说，2016年7月，她在北京福丽特玩家邮币卡市场有限公司(以下简称福丽特)投入11万购买了652枚票，并与会员北京普惠众赢投资咨询有限公司(以下简称：北京普惠众赢)签订了合同。

中亿财经网4月28日讯，网上投资邮币卡，短短三天就亏损了86万元，去年11月，柯桥的赵先生遭遇了一次投资“滑铁卢”。心生怀疑的他随即报警，柯桥警方顺藤摸瓜，捣毁了一个邮币卡投资诈骗团伙，受害者达1500余人，遍布全国各地。

中亿财经网4月19日讯，深圳市金融办4月14日发布《关于深圳中金汇通电子商务有限公司等7家违规交易机构在深从事业务的风险提示》,公示了第二批涉嫌违规交易机构名单。在深圳市金融办公示第一批涉嫌违规交易机构名单后，江西省也公示了一批名单。14日深圳再次公示了第二批名单，而目前全国大部分省份哑然均未进行公示(部际联席会议文件有要求各省市必须在3月15日之前公示违法违规交易场所名单)。

【中亿财经网4月7日讯】河北邮币卡一事持续发酵，投资者维权难一事引起社会广泛关注。近日，继民间律师事务所与媒体参与协助投资维权后又有一批专业的维权公司腾空而出。

中亿财经网1月9日讯，1月2日，花儿街曾报道，和基的高层在从瑞士回国的机场被抓，详见《传和基外汇高层被抓 此前被曝无法出金》。这两天，和基外汇的事情闹得人心惶惶。就在大家说别造谣时，一则新闻给了大家一个实锤，那就是和基外汇的老板李剑和中国各大区的负责人被江西警察抓获。就在大家觉得这也是造谣时，李剑先生2018年1月3日被撤销香港上市公司松景科技的行政总裁一职的消息，仿佛也更给这则新闻提供了有力的证据。据悉，香港松景科技于2017年下半年被和基外汇收购，而李剑先生也于2017年10月15日出任松景科技行政总

中亿财经网12月18日讯，12月7日下午，郑州市公安局文化路分局对外通报了一起利用虚假编造的“FX-WPD”软件平台外汇业务骗取5000万元的特大网络电信诈骗案件。

中亿财经网12月14日讯，近日，中国人民银行济南分行下发通知，排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易的情况。

中亿财经网12月12日讯，记者昨日从有关渠道获悉，近期在湖北省内发现两个典型非法外汇交易平台，涉及资金过亿元。相关部门提醒，投资者不要轻信社交媒体投资信息，警惕非法外汇交易平台骗局。

中亿财经网12月8日讯，7日下午，郑州警方对外通报了一起破获的利用外汇交易软件进行诈骗的特大电信诈骗案，通过案件向社会公布预防电信网络诈骗的相关举措。据警方通报，此案共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批批准逮捕3人，涉案金额高达约5000万人民币。

中亿财经网12月7日讯，随着国家相关部门发文对互联网金融乱象的整顿之后，催生了部分专业的维权公司（或许是讨债公司新业务）及以帮助外汇、现货投资亏损者维权的诈骗公司。这方面值得警惕，一方面这妨碍了正常的社会秩序，讨债公司可能通过一些不可取的手法进行维权。另一方面碰到以帮助外汇、现货投资亏损者维权为名的诈骗行为，最后在伤口上撒盐。

中亿财经网10月18日讯，最高人民检察院官方微博10月16日消息，最高检新闻发言人王松苗上午在最高检召开的“惩治网络犯罪，维护信息安全”新闻发布会上表示，检察机关加大对涉互联网金融犯罪的打击力度，积极主动作为，发挥诉前主导作用，及时介入侦查，引导取证，完善证据体系，依法批捕、起诉“e租宝”“昆明泛亚”等利用互联网实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪案件，依法从快批捕、起诉涉互联网金融犯罪案件。

中亿财经网9月13日讯，记者近日在广东、山东、湖北、重庆等地调研发现，当前涉众型金融犯罪呈现出“互联网+传销+非法集资”的复合型新特点。部分不法分子以网上搭平台、网下开门店的形式，虚实交织地渗透到老百姓吃饭、购物、投资理财等日常生活中，设置金融骗局，并以传销洗脑聚拢人气，增强“客户”黏性，具有更强的欺骗性、更大的诱惑力。

中亿财经网8月16日讯，相比“北派传销”的暴力胁迫、“南派传销”的精神控制，金融传销更像是高智商与贪婪的游戏。噱头新颖、模式复杂、迷惑性更强。那些骗术直到金融传销大厦崩塌的前一秒，投资者可能还蒙在鼓里。

中亿财经网8月7日讯，近日，市民王先生经QQ好友介绍加入了某理财公司的QQ群，在群管理员的蛊惑下，王先生购买了10万元理财产品，并很快得到收益。尝到甜头的王先生又介绍亲戚一起买，加上先前的10万，总共投资403万。但没想到，一个多月后，该公司网站就“倒闭”了，他的钱全打了水漂。

中亿财经网6月28日讯，本想靠投资理财多赚些钱，没想到遇到骗子被坑得一文不剩，这样事已经屡见不鲜了。近日，猎网平台发布《2017年上半年网络诈骗数据研究报告》显示，平台接到的网络诈骗举报的诈骗类型来看，金融理财类诈骗无疑是重灾区。

中亿财经网5月2日讯，近年来非法集资现象屡见不鲜，给国家和百姓带来了巨大的损失。现在，政府终于开始打击非法集资了。武汉非法集资名单率先爆出……